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Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Operadores del Mercado de Seguros con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
El presente estudio analiza el sector inmobiliario y de la construcción en Bolivia como parte de las APNFD identificadas por el GAFILAT como de alto riesgo frente a la LGI y el FT. A partir de la Evaluación Nacional de Riesgos y encuestas realizadas, se evidencia la vulnerabilidad de estos sectores, lo que resalta la necesidad de políticas de prevención alineadas a los estándares internacionales.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados y entidades relacionadas en la materia.
EL CURSO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y SU APERTURA SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE.