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Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
Capacitación sobre “Aspectos Generales del Sistema Preventivo Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” en cumplimiento al “Instructivo Específico para Operadores del Mercado de Seguros con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS” es una herramienta clave en la lucha contra la LGI y FT. Proporciona orientación detallada sobre las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben seguir para prevenir y detectar actividades ilícitas. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/067/2022 de fecha 07 de octubre de 2022.
Este curso está dirigido a Sujetos Obligados del Sector de Operadores del Mercado de Seguros que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
EN CURSO
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
EN CURSO
El Curso sobre el "ESTUDIO SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuyo financiamiento puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
EN CURSO