Cursos disponibles
EVENTO DE PARTICIPACIÓN (PRESENCIAL)
Capacitación para fortalecer los conocimientos sobre el Instructivo Específico para Notarias y Notarios de Fe Pública, con EBGR, contra la LGI/FT y FPADM (Actualizado).
· Sucre, de fecha 08 de mayo de 2025 (Tentativo).
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Dicha capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos sobre el Instructivo Específico para Notarias y Notarios de Fe Pública, con EBGRe, contra la LGI/FT y FPADM (Actualizado).
Los certificados están destinados a quienes participaron en los siguientes eventos:
· La Paz, realizado el 22 de marzo de 2025.
· Cochabamba, realizado el 25 de marzo de 2025.
· Santa Cruz, realizado el 26 de marzo de 2025
El Curso sobre el "ESTUDIO SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuyo financiamiento puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
Este curso está dirigido a ENTIDADES RELACIONADAS y a APNFD que no hayan participado previamente en el curso.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
Este curso está dirigido a ENTIDADES RELACIONADAS y a APNFD que no hayan participado previamente en el curso.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.