Cursos disponibles
El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA” para la lucha contra la LGI/FT y FPADM radica en la necesidad de cumplir con regulaciones, gestionar riesgos, proteger a la institución y sus clientes, y contribuir a la seguridad nacional e internacional. Su implementación es esencial para promover la integridad y transparencia en el sistema financiero, así como para prevenir el uso indebido de los servicios financieros con fines ilícitos. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/042/2022 de fecha 15 de julio de 2022.
Este curso está dirigido a ANALISTAS O FUNCIONARIOS DE CUMPLIMEINTO del Sector de Intermediación Financiera que no hayan participado previamente en el curso.
INICIO EL DIA MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025
El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS” es una herramienta clave en la lucha contra la LGI y FT. Proporciona orientación detallada sobre las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben seguir para prevenir y detectar actividades ilícitas. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/067/2022 de fecha 07 de octubre de 2022.
Este curso está dirigido a Sujetos Obligados del Sector de Operadores del Mercado de Seguros que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
EN CURSO
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
EN CURSO
El Curso sobre el "ESTUDIO SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuyo financiamiento puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
EN CURSO