Cursos disponibles

Imagen del curso REGISTRO - CAPACITACIÓN EN LGI; FT; FPADM; INTELIGENCIA; TÉCNICAS; INCAUTACIÓN Y ACTIVOS VIRTUALES
PRÓXIMOS EVENTOS

CAPACITACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN DE LGI, FT Y FPADM, USO DE LOS PRODUCTOS DE INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PARALELAS, TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, INCAUTACIÓN Y DECOMISO, BENEFICIARIO FINAL Y ACTIVOS VIRTUALES

MODALIDAD: PRESENCIAL

DIRIGIDO A: POLICIAS Y EL MINISTERIO PÚBLICO

El registro es obligatorio para asistir al evento y obtener el certificado de capacitación.

El evento se llevará a cabo los días 21 y 22 de abril de 2025 en la Universidad Policial (UNIPOL), situada en la Av. Abel Iturralde, entre las calles Haití y Guatemala, en la Z. Miraflores de la ciudad de La Paz.

Imagen del curso REGISTRO - NOTARIOS V.2
PRÓXIMOS EVENTOS

CAPACITACIÓN SOBRE EL INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE PÚBLICA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LGI/FT y FPADM

MODALIDAD: PRESENCIAL

El registro es obligatorio para asistir al evento y obtener el certificado de capacitación:

  •                  Sucre, 08 de mayo de 2025 (a confirmar).
  •                  Potosí, 09 de mayo de 2025 (a confirmar).
Imagen del curso CERTIFICADOS - NOTARIOS
CERTIFICADOS

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Dicha capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos sobre el Instructivo Específico para Notarias y Notarios de Fe Pública, con EBGR, contra la LGI/FT y FPADM (Actualizado).

Los certificados están destinados a quienes participaron en los siguientes eventos:

  •          La Paz, realizado el 22 de marzo de 2025.
  •          Cochabamba, realizado el 25 de marzo de 2025.
  •          Santa Cruz, realizado el 26 de marzo de 2025
Imagen del curso FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ACTUALIZADO) - V.3
CAPACITACIÓN - UIF

El Curso sobre el "ESTUDIO SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuyo financiamiento puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas.

La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.

Imagen del curso EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (V.4)
CAPACITACIÓN - UIF

La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.

La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.

Imagen del curso GUIA DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y TIPOLOGÍAS V.4
CAPACITACIÓN - UIF

El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.

Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.

La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.

Imagen del curso INST. ESP. MERCADO DE SEGUROS V.2
CAPACITACIÓN - UIF

El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS” es una herramienta clave en la lucha contra la LGI y FT. Proporciona orientación detallada sobre las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben seguir para prevenir y detectar actividades ilícitas. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/067/2022 de fecha 07 de octubre de 2022.

Este curso está dirigido a Sujetos Obligados del Sector de Operadores del Mercado de Seguros que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.

Imagen del curso INST. ESP. ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA V.2
CAPACITACIÓN - UIF

El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA” para la lucha contra la LGI/FT y FPADM radica en la necesidad de cumplir con regulaciones, gestionar riesgos, proteger a la institución y sus clientes, y contribuir a la seguridad nacional e internacional. Su implementación es esencial para promover la integridad y transparencia en el sistema financiero, así como para prevenir el uso indebido de los servicios financieros con fines ilícitos. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/042/2022 de fecha 15 de julio de 2022.

Este curso está dirigido a Sujetos Obligados del Sector de Intermediación Financiera que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.