Cursos disponibles

Imagen del curso CERTIFICADOS - NOTARIOS
CERTIFICADOS

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Dicha capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos sobre el Instructivo Específico para Notarias y Notarios de Fe Pública, con EBGRe, contra la LGI/FT y FPADM (Actualizado).

Los certificados están destinados a quienes participaron en los siguientes eventos:

·         La Paz, realizado el 22 de marzo de 2025.

·         Cochabamba, realizado el 25 de marzo de 2025.

·         Santa Cruz, realizado el 26 de marzo de 2025

Imagen del curso FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ACTUALIZADO) - V.3
CAPACITACIÓN - UIF

El Curso sobre el "ESTUDIO SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuyo financiamiento puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas.

Este curso está dirigido a ENTIDADES RELACIONADAS y a APNFD que no hayan participado previamente en el curso.

La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.

Imagen del curso EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (V.4)
CAPACITACIÓN - UIF

La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.

Este curso está dirigido a ENTIDADES RELACIONADAS y a APNFD que no hayan participado previamente en el curso.

La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.

Imagen del curso GUIA DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y TIPOLOGÍAS V.4
CAPACITACIÓN - UIF

El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.

Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.

La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.