El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
La capacitación está dirigida a los Analistas o Funcionarios de la unidad de cumplimiento de los Sujetos Obligados de los sectores financieros que no hayan participado previamente en el curso.
INICIO EL DIA LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025
El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
Esta capacitación está dirigida a funcionarios responsables de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas - APNFD que no hayan participado previamente en el curso.
El ROS, es el reporte en el cual los sujetos obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
Esta capacitación especializada está dirigida a funcionarios responsables que no pudieron tomar el curso en su primera versión.
El ROS, es el reporte en el cual los sujetos obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
Esta capacitación especializada está dirigida a funcionarios responsables en la importante tarea de identificar y reportar operaciones sospechosas.