El Curso sobre el "ESTUDIO SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuyo financiamiento puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
La capacitación está dirigida a funcionarios responsables de los Sujetos Obligados de los sectores FINANCIEROS y NO FINANCIEROS que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS” es una herramienta clave en la lucha contra la LGI y FT. Proporciona orientación detallada sobre las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben seguir para prevenir y detectar actividades ilícitas. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/067/2022 de fecha 07 de octubre de 2022.
Este curso está dirigido a Sujetos Obligados del Sector de Operadores del Mercado de Seguros que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.
El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA” para la lucha contra la LGI/FT y FPADM radica en la necesidad de cumplir con regulaciones, gestionar riesgos, proteger a la institución y sus clientes, y contribuir a la seguridad nacional e internacional. Su implementación es esencial para promover la integridad y transparencia en el sistema financiero, así como para prevenir el uso indebido de los servicios financieros con fines ilícitos. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/042/2022 de fecha 15 de julio de 2022.
Este curso está dirigido a Sujetos Obligados del Sector de Intermediación Financiera que no hayan participado previamente en el curso. Para acceder deberá solicitar la clave de matriculación al teléfono 2-188988, Interno 236.