El ROS, es el reporte en el cual los Sujetos Obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
Esta capacitación está dirigida a funcionarios responsables de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas - APNFD que no hayan participado previamente en el curso.
El ROS, es el reporte en el cual los sujetos obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
Esta capacitación especializada está dirigida a funcionarios responsables que no pudieron tomar el curso en su primera versión.
El ROS, es el reporte en el cual los sujetos obligados informan a la UIF sobre una operación sospechosa y constituye uno de los insumos más importantes que permite prevenir y detectar casos relacionados con LGI/FT y FPADM.
Las Tipologías son métodos y técnicas utilizadas para la LGI/FT y FPADM.
Esta capacitación especializada está dirigida a funcionarios responsables en la importante tarea de identificar y reportar operaciones sospechosas.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
Este curso está dirigido a ENTIDADES RELACIONADAS y a APNFD que no hayan participado previamente en el curso.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
Esta capacitación está dirigida a las ENTIDADES (SUJETOS OBLIGADOS, AUTORIDADES DE SUPERVISION Y AUTORIDADES COMPETENTES) involucrados en el sistema antilavado.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación, fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
Esta capacitación está dirigida a los SUJETOS OBLIGADOS involucrados en el sistema antilavado.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
Esta capacitación está dirigida a las AUTORIDADES COMPETENTES involucrados en el sistema antilavado.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
Esta capacitación está dirigida a las AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN involucrados en el sistema antilavado.
La Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en Bolivia es un pilar fundamental para comprender los riesgos y contribuir a su mitigación fortaleciendo la lucha contra la LGI y FT.
Esta capacitación está dirigida a las ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) Y LA COMUNIDAD DONANTE.
Los estudios sectoriales de riesgo sobre la LGI y FT son análisis detallados realizados en diferentes sectores económicos para identificar riesgos, estos estudios permiten a las autoridades y entidades reguladoras tomar medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos.
Esta capacitación está dirigida a las ENTIDADES (SUJETOS OBLIGADOS, AUTORIDADES DE SUPERVISION Y AUTORIDADES COMPETENTES) involucrados en la lucha contra la LGI y FT.
Los estudios sectoriales de riesgo sobre la LGI y FT son análisis detallados realizados en diferentes sectores económicos para identificar riesgos, estos estudios permiten a las autoridades y entidades reguladoras tomar medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos.
Esta capacitación está dirigida a las ENTIDADES (SUJETOS OBLIGADOS, AUTORIDADES DE SUPERVISION Y AUTORIDADES COMPETENTES) involucrados en la lucha contra la LGI y FT.
Los estudios sectoriales de riesgo sobre la LGI y FT son análisis detallados realizados en diferentes sectores económicos para identificar riesgos, estos estudios permiten a las autoridades y entidades reguladoras tomar medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos.
Esta capacitación está dirigida a los SUJETOS OBLIGADOS involucrados en la lucha contra la LGI y FT.
Los estudios sectoriales de riesgo sobre la LGI y FT son análisis detallados realizados en diferentes sectores económicos para identificar riesgos, estos estudios permiten a las autoridades y entidades reguladoras tomar medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos.
Esta capacitación está dirigida a las AUTORIDADES COMPETENTES involucrados en la lucha contra la LGI y FT.
Los estudios sectoriales de riesgo sobre la LGI y FT son análisis detallados realizados en diferentes sectores económicos para identificar riesgos, estos estudios permiten a las autoridades y entidades reguladoras tomar medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos.
Esta capacitación está dirigida a las AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN involucrados en la lucha contra la LGI y FT.
Los estudios sectoriales de riesgo sobre la LGI y FT son análisis detallados realizados en diferentes sectores económicos para identificar riesgos, estos estudios permiten a las autoridades y entidades reguladoras tomar medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos.
Esta capacitación está dirigida a las ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) Y LA COMUNIDAD DONANTE.
El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS” es una herramienta clave en la lucha contra la LGI y FT. Proporciona orientación detallada sobre las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben seguir para prevenir y detectar actividades ilícitas. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/067/2022 de fecha 07 de octubre de 2022.
Esta capacitación está dirigida a los Sujetos Obligados del Mercado Asegurador y Corredores de Seguros con el fin de mejorar sus controles internos, identificar transacciones sospechosas y reportarlas.
El “INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA” para la lucha contra la LGI/FT y FPADM radica en la necesidad de cumplir con regulaciones, gestionar riesgos, proteger a la institución y sus clientes, y contribuir a la seguridad nacional e internacional. Su implementación es esencial para promover la integridad y transparencia en el sistema financiero, así como para prevenir el uso indebido de los servicios financieros con fines ilícitos. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/042/2022 de fecha 15 de julio de 2022.
Esta capacitación está dirigida a los Sujetos Obligados del Sector Financiero.
El Curso sobre el "ESTUDIO SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO", implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuyo financiamiento puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas.
Este curso está dirigido a ENTIDADES RELACIONADAS y a APNFD que no hayan participado previamente en el curso.
Curso sobre "ESTUDIOS SECTORIAL DE RIESGO - FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - (ACTUALIZADO)", El FT implica cualquier acción económica que apoye a grupos terroristas, cuya financiación puede provenir de fuentes lícitas o ilícitas. Este curso esta dirigido para SUJETOS OBLIGADOS, AUTORIADES DE ORDEN PÚBLICO Y SUPERVISORES relacionados en la materia.